9月3日，上海新動力汽車科技股份有限公司發(fā)布關(guān)于全資子公司公開招募重整投資人的公告。公告顯示，重慶市第五中級人民法院（以下簡稱“重慶五中院”）于2025年7月18日裁定受理公司全資子公司上汽紅巖汽車有限公司（以下簡稱“上汽紅巖”）破產(chǎn)重整案，為依法統(tǒng)籌推進(jìn)上汽紅巖重整工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營價(jià)值最大化，上汽紅巖管理人依照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，面向全國公開招募重整投資人。

 

上汽紅巖概況

上汽紅巖于2003年1月28日在重慶兩江新區(qū)市場監(jiān)督管理局依法注冊登記成立，統(tǒng)一社會信用代碼為 91500000745344545F，法定代表人為楊懷景，注冊資本為460,000萬元。公司主營業(yè)務(wù)為道路機(jī)動車輛生產(chǎn)，第二類增值電信業(yè)務(wù)，汽車零配件零售，汽車零配件批發(fā)，汽車零部件研發(fā)，汽車新車銷售，汽車零部件及配件制造，新能源汽車整車銷售等。截至2025年6月30日，上汽紅巖合并報(bào)表資產(chǎn)總額23.24億元，負(fù)債總額56.05億元，凈資產(chǎn)-32.81億元。

招募原則和目的

本次招募工作將按照“市場化、法治化”原則，通過公平、公正、公開的方式對全體意向重整投資人開展。本次招募重整投資人旨在引入具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力和具備雄厚資金實(shí)力的重整投資人，以重整投資人提交的重整投資方案和簽署的投資協(xié)議為基礎(chǔ)形成重整計(jì)劃草案，統(tǒng)籌推進(jìn)和完成上汽紅巖的重整工作；并借助重整投資人在產(chǎn)業(yè)、資金、管理等方面的綜合優(yōu)勢，全面優(yōu)化債務(wù)人的資債結(jié)構(gòu)；有效整合產(chǎn)業(yè)資源，實(shí)現(xiàn)上汽紅巖產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，最終打造股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、治理結(jié)構(gòu)完善、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、具備持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力的公司，實(shí)現(xiàn)重整投資人、重整企業(yè)、債權(quán)人的多方共贏。

招募條件

（一）報(bào)名條件

考慮到本次投資涉及的重整案件案情復(fù)雜、影響重大，對重整投資人在主體資質(zhì)、資金實(shí)力和投資邏輯等方面均有較高要求。根據(jù)上汽紅巖的重整需求，報(bào)名參選的意向投資人應(yīng)當(dāng)符合以下條件：

1.主體資格

意向投資人為中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)至少一年以上的企業(yè)法人或非法人組織，不得為自然人。

2.資質(zhì)條件

報(bào)名的意向投資人應(yīng)具備商用車整車生產(chǎn)資質(zhì)，或者意向投資人實(shí)際控制的附屬企業(yè)具備商用車整車生產(chǎn)資質(zhì)。

如果意向投資人自身以及其實(shí)際控制的附屬企業(yè)都不具備商用車整車生產(chǎn)資質(zhì)，可以與自身或其實(shí)際控制的附屬企業(yè)具備商用車整車生產(chǎn)資質(zhì)的其他意向投資人組成聯(lián)合體報(bào)名，組成聯(lián)合體的成員最多不得超過五名投資人。

3.信譽(yù)要求

報(bào)名截止日之前三年，報(bào)名的意向投資人不存在重大違法、違規(guī)行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象。

4.資金實(shí)力

意向投資人最近一個(gè)會計(jì)年度合并口徑下經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額應(yīng)不低于30億元。

（二）優(yōu)勢條件

意向投資人在重型卡車相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具備產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢、要素成本等戰(zhàn)略優(yōu)勢的，在同等條件下優(yōu)先考慮。

（三）對意向投資人聯(lián)合體的要求

1.意向投資人聯(lián)合體報(bào)名時(shí)，意向投資人須向管理人出具組成聯(lián)合體的各意向投資人共同簽署的聯(lián)合體報(bào)名函。

2.聯(lián)合體將被視為一個(gè)整體，意向投資人聯(lián)合體中選為重整投資人后，組成聯(lián)合體的各意向投資人須共同提供《重整投資方案》、共同簽署《重整投資協(xié)議》。

3.招募過程中，組成聯(lián)合體的任何一名意向投資人未通過管理人報(bào)名條件審查或未經(jīng)管理人許可退出本次招募的，視為聯(lián)合體未通過報(bào)名條件審查或退出本次招募。

招募流程

（一）發(fā)布招募公告

管理人發(fā)布公告公開招募投資人，重整投資人招募公告期為2025年9月1日至2025年9月20日。招募公告期屆滿后，管理人有權(quán)視情況決定是否延長公告期限；若延長公告期限，管理人將發(fā)布延長公開招募重整投資人報(bào)名期限的公告。

（二）意向投資人報(bào)名

1.報(bào)名時(shí)間

意向投資人應(yīng)于2025年9月20日24 時(shí)前，按照本公告的要求，向管理人提交報(bào)名材料。

2.報(bào)名材料的形式要求

報(bào)名材料按照管理人的要求提供一式八份，每份均應(yīng)加蓋意向投資人公章和騎縫章裝訂成冊；

將報(bào)名材料的電子版拷貝至保密U盤，一并現(xiàn)場提交或郵寄至管理人指定地址；將報(bào)名材料加蓋公章并掃描后以 PDF 文件的形式通過電子郵件發(fā)送至管理人指定的郵箱（同時(shí)附郵寄紙質(zhì)材料的郵寄面單）。

3.報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系方式

（1）報(bào)名地址/郵寄地址：重慶市渝北區(qū)黃環(huán)北路1號上汽紅巖汽車有限公司1號門

（2）聯(lián)系郵箱：yingxue.mei@tahota.com

（3）聯(lián)系人及聯(lián)系電話：梅映雪 18883104081

4.報(bào)名需提交的材料

（1）報(bào)名意向書及意向投資人報(bào)名承諾函；屬于聯(lián)合體報(bào)名的，還須提供聯(lián)合體報(bào)名函。

（2）股東會決議或有權(quán)機(jī)關(guān)決議。

（3）意向投資人簡介（包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、實(shí)際控制人、歷史沿革、主營業(yè)務(wù)、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債以及意向投資人符合報(bào)名條件的其他信息）；如意向投資人為私募股權(quán)投資基金，還需提供基金管理人的背景情況介紹；意向投資人應(yīng)確保可穿透核查其背后的資金及人員情況，若無法核查的需如實(shí)告知管理人。

（4）營業(yè)執(zhí)照等主體資格證明材料復(fù)印件、法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書。

（5）授權(quán)委托書以及代理人身份證明材料。代理人為意向投資人職工的，另需提供代理人在意向投資人任職情況、勞動合同、社保繳納證明文件；代理人非聯(lián)合體成員職工的，需提供代理人所在單位出具的授權(quán)委托書及/或律所所函（代理人為律師時(shí)適用）、代理人所在單位與意向投資人或聯(lián)合體成員間的委托代理協(xié)議等。

（6）最近一個(gè)會計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表。

（7）同意對知悉的上汽紅巖及相關(guān)公司情況予以保密的承諾函。

（8）同意接受管理人反向背景調(diào)查的承諾函。

（9）報(bào)名截止日之前三年，意向投資人不存在重大違法、違規(guī)行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對象的證明材料。

（10）管理人認(rèn)為有必要補(bǔ)充的其他材料。

意向投資人提交的報(bào)名材料存在缺失、遺漏的， 管理人有權(quán)通知補(bǔ)正并給予三天的補(bǔ)正期，但意向投資人的盡職調(diào)查期間不因?qū)?bào)名材料的補(bǔ)正而延長。

（三）報(bào)名條件審查

意向投資人按照要求提交報(bào)名材料后，管理人將對意向投資人提交的報(bào)名材料以及是否符合報(bào)名條件等進(jìn)行審查，并將審查結(jié)果通知該意向投資人。聯(lián)合體報(bào)名的，將審查結(jié)果通知組成聯(lián)合體的各意向投資人。

（四）報(bào)名保證金和履約保證金

1.報(bào)名保證金

意向投資人需繳納報(bào)名保證金金額為0.5億元（聯(lián)合體報(bào)名的，組成聯(lián)合體的每位意向投資人需繳納0.5億元報(bào)名保證金）。

管理人將向通過報(bào)名條件審查的意向投資人發(fā)出《報(bào)名保證金支付通知書》并告知報(bào)名保證金繳納的銀行賬戶。意向投資人需在《保證金支付通知書》發(fā)出之日起3 個(gè)工作日內(nèi)，按時(shí)、足額轉(zhuǎn)賬支付保證金。未按時(shí)、足額支付保證金的，視為撤回報(bào)名，管理人不再將其列為候選的重整投資人。具體繳納方式及銀行賬戶信息，將由管理人在《保證金支付通知書》中另行通知。

2.履約保證金

簽署《重整投資協(xié)議》3個(gè)工作日內(nèi)，中選重整投資人繳納2 億元履約保證金。聯(lián)合體中選的，聯(lián)合體繳納2億元履約保證金。

重整投資人已繳納的報(bào)名保證金（不計(jì)利息）自動轉(zhuǎn)為履約保證金，不足2億元的，按時(shí)補(bǔ)足差額；聯(lián)合體各投資人繳納的報(bào)名保證金合計(jì)超過2 億元的，除已繳納的2億元報(bào)名保證金（不計(jì)利息）自動轉(zhuǎn)為履約保證金外，超過部分在聯(lián)合體簽訂《重整投資協(xié)議》3 個(gè)工作日內(nèi)予以退還（不計(jì)利息）。

在重整計(jì)劃獲得重慶五中院裁定批準(zhǔn)后，重整投資人支付的履約保證金（不計(jì)利息）自動轉(zhuǎn)為重整計(jì)劃約定的投資價(jià)款。

（五）盡職調(diào)查與制作重整投資方案

在報(bào)名期限內(nèi)，自通過報(bào)名條件審查，并足額支付保證金之日起，意向投資人即可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對上汽紅巖開展盡職調(diào)查工作。管理人將協(xié)調(diào)上汽紅巖積極配合提供資料、接受訪談。

意向投資人應(yīng)當(dāng)在2025年10月18日前向管理人提交《重整投資方案》，在提交《重整投資方案》之前，意向投資人應(yīng)自行完成《重整投資方案》的內(nèi)部審批流程。

（六）遴選確定重整投資人

《重整投資方案》提交期限屆滿后，管理人將通過公開、公平、公正的方式，遴選確定上汽紅巖的重整投資人。意向投資人聯(lián)合體將作為一個(gè)整體參與重整投資人遴選。為遴選出最符合要求、最適宜的重整投資人，意向投資人應(yīng)當(dāng)在如下條件或資質(zhì)上予以關(guān)注：

一是資信能力及履約能力。例如流動資金情況、短期內(nèi)可變現(xiàn)資產(chǎn)情況、籌集資金能力、重整投資款的保障措施等。

二是歷史項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。以往參與投資并購等項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，例如是否具備有代表性的投資項(xiàng)目、所扮演的角色、所提供的投資對價(jià)、項(xiàng)目目前運(yùn)營情況等。三是產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力。例如意向投資人與上汽紅巖之間的產(chǎn)業(yè)協(xié)同性、擁有的行業(yè)從業(yè)

經(jīng)驗(yàn)及產(chǎn)業(yè)資源、對上汽紅巖的產(chǎn)業(yè)賦能計(jì)劃等。

（七）通知與報(bào)告

管理人在遴選結(jié)果產(chǎn)生后，將結(jié)果通知參與遴選的意向投資人、上汽紅巖等相關(guān)方，報(bào)告重慶五中院，最后及時(shí)發(fā)布重整投資人遴選結(jié)果公告。

（八）簽訂重整投資協(xié)議

重整投資人確定后，根據(jù)重整投資人提交的《重整投資方案》，與上汽紅巖及管理人協(xié)商確定《重整投資協(xié)議》條款，并按照管理人通知的時(shí)間簽訂《重整投資協(xié)議》。