5月24日，動力新科發(fā)布公告，公司董事會十一屆一次會議于2025年5月23日以現(xiàn)場和通訊表決相結合方式召開。經與會董事審議，通過如下議案：

 

一、關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案

會議選舉楊懷景先生為公司第十一屆董事會董事長。

二、關于選舉公司第十一屆董事會專門委員會組成人員的議案

根據各董事的工作經驗和業(yè)務專長，第十一屆董事會四個專門委員會組成如下：

戰(zhàn)略委員會：由楊懷景、徐秋華、郝景賢、邱學軍、聶攀董事和楊林獨立董事組成，楊懷景董事長任主任。

審計委員會：由黃虹、楊林獨立董事和郝景賢董事組成，黃虹獨立董事任主任。

薪酬與考核委員會：由楊林、黃虹、蘇子孟獨立董事組成，楊林獨立董事任主任。

提名委員會：由蘇子孟、楊林獨立董事和徐秋華董事組成，蘇子孟獨立董事任主任。

三、關于聘任公司高級管理人員的議案

根據董事長提名，同意聘任徐秋華先生擔任公司總經理，任期與本屆董事會一致。

根據總經理提名，同意聘任陳勇、談盛、王超、劉建超先生為公司副總經理；聘任顧耀輝先生為公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。

根據董事長提名，同意聘任汪宏彬先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會一致。

四、關于聘任公司證券事務代表的議案

同意聘任張江先生為公司證券事務代表。

附件：

簡 歷

徐秋華：男，1965年8月出生，中共黨員，大學畢業(yè)，工學學士，高級工程師。曾任上海大眾汽車有限公司質量保證部質量規(guī)劃員、檢驗規(guī)劃員；上海通用汽車有限公司制造部整車廠總裝車間主任、生產控制與物流副總監(jiān)；南汽英國有限公司首席運營官、南汽MG英國有限公司首席運營官；安吉汽車物流有限公司副總經理、安吉天地汽車物流有限公司總經理；上海汽車商用車有限公司常務副總經理；上汽大通汽車有限公司常務副總經理、總經理。現(xiàn)任本公司董事、總經理、黨委副書記。

李瑾：女，1971年10月出生，中共黨員，研究生學歷。曾任本公司人力資源與企業(yè)管理部部長兼黨委干部處處長，上海匯眾汽車制造有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，本公司黨委書記、紀委書記、工會主席、職工代表監(jiān)事。現(xiàn)任本公司黨委書記、紀委書記、工會主席、職工代表董事。

陳勇：男，1973年6月出生，研究生畢業(yè)，工學碩士，工程師。曾任泛亞汽車技術中心動力總成部SGE發(fā)動機助理總工程師、泛亞汽車技術中心動力總成部試驗和設施運行高級經理，上汽集團商用車技術中心規(guī)劃及項目管理部柴油機開發(fā)項目組項目管理總監(jiān)，上汽集團商用車技術中心柴油機開發(fā)項目組項目管理總監(jiān)兼檢測與試驗中心副總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總經理。

談盛：男，1970年1月出生，中共黨員，大學畢業(yè)，工程師。曾任上海通用汽車東岳總成有限公司物流高級經理；上海通用汽車有限公司金橋動力總成物流高級經理；上海汽車商用車有限公司售后服務副總監(jiān)、總監(jiān)；無錫暢途貿易有限公司總經理；上汽依維柯紅巖商用車有限公司副總經理。現(xiàn)任本公司副總經理。

王超：男，1977年2月出生，中共黨員，大學畢業(yè)，工商管理碩士。曾任上海柴油機股份有限公司營銷部科員、辦事處主任、客戶經理、大區(qū)銷售經理、營銷二部副部長、營銷公司工業(yè)市場銷售部總監(jiān)，代理營銷公司總經理兼工業(yè)市場銷售部總監(jiān)。現(xiàn)任本公司副總經理。

劉建超：男，1972年9月出生，中共黨員，大學畢業(yè)，工學學士。曾任本公司制造部部長、運營黨總支書記，采購部部長、運營黨總支書記、上海菱重發(fā)動機有限公司副總經理?，F(xiàn)任本公司副總經理兼上海菱重發(fā)動機有限公司副總經理。

顧耀輝：男，1977年10月出生，中共黨員，大學畢業(yè)，工商管理碩士，注冊會計師。曾任上海汽車集團股份有限公司技術中心工程財務部總監(jiān)、乘用車分公司財務部總監(jiān)，上汽依維柯紅巖商用車有限公司財務總監(jiān)；本公司董事、財務總監(jiān)。現(xiàn)任本公司財務總監(jiān)。

汪宏彬：男，1973年2月出生，中共黨員，研究生學歷，工商管理碩士，工程師。曾任上海伊華電站工程有限公司技術員、生產制造部副經理，公司改革辦高級項目經理，投資辦高級項目經理，實業(yè)公司高級項目經理，證券事務代表、總經理辦公室副主任?，F(xiàn)任本公司董事會秘書。

張江：男，1973年10月出生，中共黨員，大學畢業(yè)，學士學位，曾任本公司證券事務代表?，F(xiàn)任本公司證券事務代表。